四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開2016年臨時股東大會的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱公司）董事會決定召開2016年臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議召集人：公司董事會
二、會議時間：2016年9月7日（星期三）上午10：30，會期半天。
三、會議地點：成都市青羊區(qū)八寶街28號八寶大酒店4樓宴會廳。交通線路：1、乘坐56、56A、62、5路公交在青龍街站下車，步行兩百米左右；2、乘坐7、70、57、54路公交在萬和路站下車，步行兩百米左右；3、乘坐5、54、57、4、109路公交在八寶街站下車；4、乘坐地鐵1、4號線騾馬市E出口，步行八百米左右。
四、會議方式：現(xiàn)場記名投票
五、會議議題：
1、 審議《公司2015年度財務(wù)決算報告和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》
2、 審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》
3、 審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
4、 審議《公司關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
5、 審議《關(guān)于確認公司股票新三板掛牌后轉(zhuǎn)讓方式的議案》
6、 審議《關(guān)于公司報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易的議案》
六、 出席大會人員：
1、 公司股東或股東委派的代理人；
2、 公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
3、 公司常年法律顧問。
七、 股東登記辦法：
1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書及受托人有效身份證辦理登記手續(xù)；
2、個人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
3、股東請于2016年8月22日至8月31日（節(jié)假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司辦公室（成都市青羊區(qū)騰飛大道189號F2棟）辦理參會登記手續(xù)，逾期不予辦理。
八、 其它事項：
1、有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站，股東可登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：/www.hzdsjiu.com）查閱有關(guān)資料；
2、與會者交通與食宿費自理；
3、與會者準時到達會場，逾期不候；
4、聯(lián)系人：楊女士、林先生
電話：028-86267243 028-86262136 傳真：028-86267252
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0一六年八月十八日
