四川巨能天然氣股份有限公司
2021年度股東大會(huì)會(huì)議決議
1. 時(shí)間、地點(diǎn)、出席及列席人士
1.1 時(shí)間及地點(diǎn)
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度股東大會(huì)于2022年 6 月27日以報(bào)紙、公司網(wǎng)站、公司微信公眾號(hào)公告的方式向全體股東發(fā)出通知，于2022年7月29日上午9時(shí)30分在公司二樓會(huì)議室以釘釘APP線上直播會(huì)議方式舉行。
1.2 出席人士
代表有表決權(quán)股份總數(shù)為69，961，702股之股東及股東代表、董事、監(jiān)事。
1.3 列席人士
在線列席2021年度股東大會(huì)的人士包括：公司高級管理人員。
2. 主持人及法定表決權(quán)數(shù)
2.1 主持人
由董事長曾國勇同志作為2021年度股東大會(huì)的主持人。
2.2 法定表決權(quán)數(shù)
出席2021年度股東大會(huì)的股東所代表有表決權(quán)的股份總數(shù) 69，961，702 股，占本公司總股本的 65.7 %，符合《中華人民共和國公司法》及公司章程規(guī)定的召開股份公司股東大會(huì)的法定表決權(quán)數(shù)。
3. 決議內(nèi)容
3.1審議通過關(guān)于《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
以69，961，702 股贊成（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100 %），0 股反對（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 0 %），0 股棄權(quán)（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 0 %），通過了關(guān)于《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
3.2審議通過關(guān)于《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
以69，961，702 股贊成（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100 %），0 股反對（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %），0 股棄權(quán)（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %），通過了關(guān)于《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
3.3審議通過關(guān)于《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案。
以69，961，702股贊成（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 100 %），0 股反對（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %），0 股棄權(quán)（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 0 %），通過了關(guān)于《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案。
3.4審議通過關(guān)于《公司2021年度利潤分配預(yù)案》的議案。
以69，961，702 股贊成（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 100 %），0 股反對（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %），0 股棄權(quán)（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 0 %），通過了關(guān)于《公司2021年度利潤分配預(yù)案》的議案。
3.5審議通過關(guān)于《關(guān)于公司同業(yè)競爭業(yè)務(wù)整合方案》的議案。
以 69，961，702 股贊成（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 100 %），0 股反對（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %），0 股棄權(quán)（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %），通過了關(guān)于《關(guān)于公司同業(yè)競爭業(yè)務(wù)整合方案》的議案。
3.6審議通過關(guān)于《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理避免同業(yè)競爭相關(guān)事宜》的議案。
以 69，961，702 股贊成（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的 100 %）， 0 股反對（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %），0 股棄權(quán)（占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的0 %），通過了關(guān)于《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理避免同業(yè)競爭相關(guān)事宜》的議案。
四川巨能天然氣股份有限公司
2022年8月2日
