四川巨能天然氣股份有限公司
2023年度股東大會決議
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度股東大會于2024年6月27日9時30分在成都市青羊區(qū)八寶街28號八寶大酒店4樓宴會廳召開。出席本次會議的股東及股東代表共24名, 代表公司股權(quán)數(shù)69,108,924股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.89%。
本次股東大會由公司董事會召集，并由公司董事長曾國勇同志主持。公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，總經(jīng)理及其他高級管理人員列席會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
本次股東大會審議了會議通知中的議案，并以現(xiàn)場記名投票表決方式通過了以下決議：
一、 審議通過《關(guān)于〈公司2023年度董事會工作報告〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,108,924股，占出席會議有表決權(quán)股份總的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
二、審議通過《關(guān)于〈公司2023年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,108,924股，占出席會議有表決權(quán)股份總的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、審議通過《關(guān)于〈公司2023年度財務(wù)決算報告和2024年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》。
表表決結(jié)果：同意票69,095,449股，占出席會議有表決權(quán)股份總的99.98%；反對票13475股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、審議通過《關(guān)于〈公司2023年度利潤分配預(yù)案〉的議案》。
表決結(jié)果：同意票69,080，624股，占出席會議有表決權(quán)股份總的99.96%；反對票3300股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%；棄權(quán)票25000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。
表決結(jié)果：同意票69,108,924股，占出席會議有表決權(quán)股份總的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本決議從即日起生效。
二0二四年六月二十七日
